GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BURCU YAZICIOĞLU	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28.03.2014 15:23:50
2	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrollör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28.03.2014 15:28:10

Adres	Büyükdere Caddesi Maslak Meydanı Maslak İş Merkezi No:37 Kat:3-4 Şişli-İSTANBUL
Telefon	212 - 3295000
Faks	212 - 3295055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3295037
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3295055
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Faaliyet Yılı Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Toplantı Başkanı, Şirket'in 31.12.2013 tarihli bilançosu, 2013 yılı gelir tablosu ve diğer finansal tablolarının toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak finansal tabloların okunmamasını oya sundu, finansal tabloların okunmaması Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakerelerin sonucunda şirketin finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, oybirliği ile onaylandı. 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması oya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı, TTK'ya göre denetçinin aklanması gerekmemekle birlikte, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temisilcileri Hakkında Yönetmeliğin 41. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zorunlu olarak, anılan yönetmeliğin 5 nolu ekindeki iç yönerge örneğine uygun içerikte olmak üzere kabul edilen İç Yönerge hükmünde yer alan "varsa denetçilerin ibrası" hükmü uyarınca, Denetçi'nin aklanmasını şeklen oya sundu, Denetçi'nin aklanması onaylandı. 3. 2013 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması maddesi olduğu belirtildi ve Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un karar ile ilgili sunduğu açıklayıcı bilgiden sonra Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu ve onaylandı. 4. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunmaması şartıyla diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.500 TL huzur hakkı ödenmesi ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunmaması şartıyla diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.500 TL huzur hakkı ödenmesi ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi hakkındaki Sayın Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi oya sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. 5.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Sayın Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi ile Yönetim Kurulu üye sayısının, 2014 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yedi olarak belirlenmesi ve yine Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi ile, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine 4840838826 vergi numaralı HENRY JOHNSON, 3960603661 vergi numaralı DOMINIKUS GOLSONG, 20924163704 TC kimlik numaralı EMİN YAŞAR ÖZKAN, 38207036256 TC kimlik numaralı BURCU YAZICIOĞLU AYSUN ve 37150659680 TC kimlik numaralı ADİL GİRAY ÖZTOPRAK'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 30052868518 TC kimlik numaralı EKREM NEVZAT ÖZTANGUT ve 17189345570 TC kimlik numaralı HÜSEYİN MEHMET KIZILTAY'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ayrı ayrı oylanarak, kabul edildi. 6. Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, ve kabul edildi. 7.2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Bağış ve Yardım Politikası Taslağını okudu ve taslağın onaylanmasını oya sundu. Taslak oybirliği ile onaylandı. 2013 yılı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
GOODY(Eski),TRAGOODY91E9	5,2436319	4,6526746

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.