EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2014 13:21:17
2	SALİH KESEN	GEN. MÜD. YRD.	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2014 13:23:44

Adres	Kemalpaşa Cad. No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon	232 - 4911400
Faks	232 - 4911515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4911400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4911515
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan Kararlara ilişkin Toplantu Tutanağı Ekte PDF olarak verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EGEEN(Eski),TRAEGEEN91H5	5,0000000	4,2500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGEN00011	5,0000000	4,2500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
25.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulu 28.03.2014 tarihinde şirketimiz merkezinde toplanmıştır. Toplantıda alınan kararlar şöyledir;

1) Yönetim Kurulu'na; Hüseyin Bayraktar,Mustafa Bayraktar,Ege Endüstri Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.) , H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Ali İhsan İlkbahar belirlenmiştir.), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Melda Sermen belirlenmiştir.), Bağımsız üye olarak Mustafa Akan ve Sabri Yalçın Akdemir seçilmiştir.

2) Yıl içinde 2014 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

3) SPK kayıtlarına göre 2013 yılı net dağıtılabilir karımız 29.623.879.-TL'dir. Bu kardan sermayemiz olan 3.150.000.-TL'nin % 500'ü oranında (15.750.000.-TL) temettü olarak (1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 5 TL, net 4,25 TL) 25.04.2014 tarihinde dağıtılmasına oy birliği karar verilmiştir.

4) Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar payı tebliği hükümlerine uyum amacıyla şirketimiz kar dağıtım politikası 2014 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllarda uygulanmak üzere ekteki şekilde revize edilmiştir.

5) Şirketimizin Borsadaki pay fiyatında oluşan dalgalanmaları azaltmak, yatırımcıları korumak, istikrarlı ve gerçek değeri uygun fiyat oluşumuna katkıda bulunmak, şirketimize olan güvenimizi yatırımcılara göstermek amacıyla hazırlanan geri alım programı ekteki şekilde kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.