AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	31.03.2014 17:09:33
2	Vratıslav DOMALIP	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	31.03.2014 17:30:31

Adres	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2498282
Faks	212 - 2497355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2498282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2497355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 31.03.2014 tarihinde saat 10:00'de Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt Istanbul Oteli Troy salonunda yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1-Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturulmuştur. 2-Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verilmiştir. 3-Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okunmuştur. 4-Gündemin 4. maddesi uyarınca 2013 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 5-Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. 6-Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası ve Yönetim Kurulunun 2013 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 7-Gündemin 7. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca 2014 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 8-Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler hususunda genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 9-Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2013 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 261.293,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2013 yılı itibari ile yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliği ile değiştirilen şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' ('Tebliğ') hükümleri uyarınca Şirket ve ilişkili tarafları arasında 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin Tebliğ'de öngörülen eşikleri aşmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 11-Gündemin 11. Maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı tutanağı, kamu açıklamasının ekinde sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKENR(Eski),TRAAKENR91L9	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.