BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Board/Management Information • Mar 31, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31.03.2014 09:18:28
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31.03.2014 09:32:00

Ortaklığın Adresi	:	Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA
Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60
E-posta adresi	:	f.sentepe@bursacimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 373 19 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulması

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca;

Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına,

1- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Komite Başkanlığına Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in, Komite üyeliğine Sayın İrfan ULUŞ'un;

2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Komite Başkanlığına Sayın İrfan ULUŞ'un, Komite üyeliğine Sayın Burhan EVCİL ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Komite Başkanlığına Sayın İrfan ULUŞ'un, Komite üyeliğine Sayın Burhan EVCİL ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in seçilmelerine;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.