ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 2, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02.04.2014 18:39:14
2	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02.04.2014 18:43:36

Ortaklığın Adresi	:	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
E-posta adresi	:	info@alarko.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Yönetim Kurulumuzca Onaylanması

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 02.04.2014 tarihli toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Ahmet Zeyyat HATİPOĞLU (T.C. Kimlik No: 52483646244), İzzet Cemal KİŞMİR (T.C. Kimlik No: 50623227636) ve Mehmet DÖNMEZ'in (T.C. Kimlik No: 11077149684) adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.