臨時報告書_20241115172233

【表紙】

E04981 46680 株式会社明光ネットワークジャパン MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04981-000 2024-11-18 xbrli:pure

臨時報告書_20241115172233

2024年11月15日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年11月15日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の柔軟かつ機動的な運営を可能とするため、現行定款の第14条及び第22条に定める株主

総会及び取締役会の招集権者および議長をあらかじめ定めた代表取締役に変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役として、山下一仁、岡本光太郎、谷口康忠、坂元考行の４名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、神坐浩、青野奈々子、熊王斉子、岩瀬香奈子の４名を選任する。

第４号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬制度改定の件

現行の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する信託を用いた株式報酬制度を廃止

し、取締役に対する株式報酬制度は、譲渡制限付株式報酬制度のみとすること、及び譲渡制限付株式の付与の

ために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の

総数は年10万株以内とする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	167,952	2,250	－	（注）１	可決　98.10
第２号議案
山下一仁	161,642	8,559	－	（注）２	可決　94.42
岡本光太郎	165,631	4,570	－	（注）２	可決　96.75
谷口康忠	167,110	3,091	－	（注）２	可決　97.61
坂元考行	167,231	2,970	－	（注）２	可決　97.68
第３号議案
神坐浩	167,131	3,070	－	（注）２	可決　97.62
青野奈々子	167,030	3,171	－	（注）２	可決　97.57
熊王斉子	167,104	3,097	－	（注）２	可決　97.61
岩瀬香奈子	167,265	2,936	－	（注）２	可決　97.70
第４号議案	164,759	5,442	－	（注）３	可決　96.24

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal