臨時報告書_20241122104117

【表紙】

E25443 31680 黒谷株式会社 Kurotani Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E25443-000 2024-11-22 xbrli:pure

臨時報告書_20241122104117

2024年11月21日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年11月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式１株につき金10円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年11月22日

第２号議案　定款一部変更の件

設立40周年の節目を迎え、国内外での認知度の向上とさらなるグローバル展開を含め事業拡大を目指すことを目的とし、定款第１条（商号）を黒谷株式会社から株式会社ＭＥＲＦに変更する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成比率（％）	決議の結果
第１号議案	112,659	408	0	（注）１	99.64	可決
第２号議案	112,087	1,484	0	（注）２	98.69	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

(4）議決権数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

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