臨時報告書_20241125085851
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年11月25日 |
| 【会社名】 |
ナガイレーベン株式会社 |
| 【英訳名】 |
NAGAILEBEN Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 澤登 一郎 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区鍛冶町二丁目１番10号 |
| 【電話番号】 |
03-5289-8200（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 山村 浩之 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区鍛冶町二丁目１番10号 |
| 【電話番号】 |
03-5289-8200（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 山村 浩之 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02809 74470 ナガイレーベン株式会社 NAGAILEBEN Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02809-000 2024-11-25 xbrli:pure
臨時報告書_20241125085851
１【提出理由】
2024年11月22日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年11月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
(イ）配当財産の種類
金銭といたします。
(ロ）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式１株につき金60円
総額 1,889,390,820円
(ハ）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年11月25日
② その他の剰余金の処分に関する事項
(イ）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
(ロ）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤登一郎、斉藤信彦、朝井克司、山本康義、
新谷欣哉、山村浩之の各氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、荻野和孝、三嶋浩太、野口恵美子の各氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
299,409 |
68 |
－ |
（注）１ |
可決 99.98 |
第２号議案
澤登 一郎
斉藤 信彦
朝井 克司
山本 康義
新谷 欣哉
山村 浩之 |
239,263
287,283
287,034
287,035
287,034
287,036 |
60,059
12,195
12,444
12,443
12,444
12,442 |
153
－
－
－
－
－ |
（注）２ |
可決 79.89
可決 95.93
可決 95.84
可決 95.85
可決 95.84
可決 95.85 |
第３号議案
荻野 和孝
三嶋 浩太
野口 恵美子 |
285,519
287,522
287,523 |
13,954
11,956
11,955 |
－
－
－ |
（注）２ |
可決 95.34
可決 96.01
可決 96.01 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上