JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERCAN ÇERÇİOĞLU	GENEL MÜDÜR	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.04.2014 14:20:41
2	ERKAN ÇERÇİOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.04.2014 14:23:33

Adres	Atça Karayolu kenarı No:1
Telefon	256 - 2591125
Faks	256 - 2591124
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	256 - 2591125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	256 - 2591124
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	GENEL KURUL SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	08.04.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi. 2- Bilanço ve Gelir hesapları oy birliği ile kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi. 4- 2013 yılında yapılan 1.042 TL bağış yardım hakında bilgi verildi. 5- Yönetim Kurulu başkanına net 10.000 TL, başkan yardımcısına net 5.000 TL,diğer tüm üyelere net 1.250 TL aylık hakkı huzur ödenmesine karar verildi. 6- 1 TL nominal tutarlı her bir pay için brüt %60 (0,60 TL), net %51 (0,51 TL) nakit kar payı ödemesinin 17.04.2014 tarihinde yapılmasına karar verildi. 7- 2014 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.seçilmiştir. 8- Kar dağıtım politikası kabul edilmiştir. Kar Dağıtım Politikası : Şirketin kâr dağıtımı, Ana Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Ana Sözleşme' de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır. Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %20'sinin hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar nakit dağıtılmasını" benimsemiştir. Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi ile Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,JANTS(Eski),TREJANT00011	0,6000000	0,5100000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREJANT00029	0,6000000	0,5100000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
17.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

08.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı , Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.