TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	08.04.2014 11:59:04
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	08.04.2014 12:02:32

Adres	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon	212 - 4441957
Faks	212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3556826
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bildirimi hakkında.

Karar Tarihi	07.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	30.04.2014 15:00
Adresi	Büyükdere cad. Güneş Plaza No:110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2013 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 4.2013 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.2013 Yılı Kâr dağıtımı hakkında karar alınması, 6.Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 9.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 11.Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi, 13.Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

ORTAKLARA DUYURU

Şirketimizin 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Nisan 2014 Çarşamba günü Saat 15.00'de Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın; 30 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak etmelerini veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekâletnamelerini www.gunessigorta.com.tr internet sitesinden temin edebilecekleri ekteki forma göre hazırlayarak veya vekâletname formu örneğini GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. den temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekâletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen Ortaklarımız veya Temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul' a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz 2013 yılı Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımız söz konusu bilgi ve belgelere www.gunessigorta.com.tr internet sitemizden de ulaşabilecektir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.