臨時報告書\_20241128140952
# 【表紙】
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年11月28日 |
| 【会社名】 | ポエック株式会社 |
| 【英訳名】 | Puequ CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松村 俊宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島県福山市南蔵王町二丁目１番12号 |
| 【電話番号】 | ０８４－９２２－８５５１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 吉本 貞幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島県福山市南蔵王町二丁目１番12号 |
| 【電話番号】 | ０８４－９２２－８５５１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 吉本 貞幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br><br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E33514 92640 ポエック株式会社 Puequ CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33514-000 2024-11-28 xbrli:pure
臨時報告書\_20241128140952
### １【提出理由】
当社は、2024年11月28日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
### ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年11月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金53円 総額246,413,218円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年11月29日
第２号議案 定款一部変更の件
現行定款第６条の発行可能株式総数を18,000,000株に変更するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
木村洋佑氏を監査役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
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| 第１号議案<br><br>剰余金処分の件 | 28,979 | 60 | － | （注）１ | 可決 97.97 |
| 第２号議案<br><br>定款一部変更の件 | 28,318 | 721 | － | （注）３ | 可決 95.74 |
| 第３号議案<br><br>監査役１名選任の件<br><br> 木村 洋佑 | 28,977 | 62 | － | （注）２ | 可決 97.96 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上