AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd.

AGM Information • Nov 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年11月28日
【会社名】	株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス
【英訳名】	ＡＦＣ－ＨＤ　ＡＭＳ　Life Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　淺　山　雄　彦
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市駿河区豊田三丁目６番36号
【電話番号】	054－281－0585（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役会長室長　南　方　茂　穂
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市駿河区豊田三丁目６番36号
【電話番号】	054－281-5238（直通）
【事務連絡者氏名】	取締役会長室長　南　方　茂　穂
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所   (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01064 29270 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01064-000 2024-11-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年11月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円　　総額210,957,075円

ロ　効力発生日

2024年11月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、淺山雄彦、松永康裕、福地重範、海野直也、笹原俊二、南方茂穂、高田和典、濱邉信江及び前川延之を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、三浦正博、髙橋正樹、相川洋介を選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

あおい監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第５号議案　退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって常勤監査等委員である取締役を退任しました海野浩氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	78,262	457	0	(注)１	可決	99.41
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件				(注)２
淺山雄彦	76,897	1,813	0	可決	97.68
松永康裕	77,086	1,624	0	可決	97.92
福地重範	78,191	519	0	可決	99.32
海野直也	78,118	592	0	可決	99.23
笹原俊二	78,117	593	0	可決	99.23
南方茂穂	78,117	593	0	可決	99.23
高田和典	78,116	594	0	可決	99.23
濱邉信江	78,122	588	0	可決	99.23
前川延之	78,074	636	0	可決	99.17
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
三浦正博	78,067	654	0	可決	99.16
髙橋正樹	77,768	953	0	可決	98.78
相川洋介	76,848	1,873	0	可決	97.62
第４号議案 会計監査人選任の件	78,186	534	0	(注)１	可決	99.32
第５号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件	76,301	2,420	0	(注)１	可決	96.92

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。