DEMAE-CAN CO.,LTD

AGM Information • Nov 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月28日
【会社名】	株式会社出前館
【英訳名】	DEMAE-CAN CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　矢野　哲
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目27番５号
【電話番号】	０５０－５４４５－５３９０
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　小林　元樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目27番５号
【電話番号】	０５０－５４４５－５３９０
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　小林　元樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05584 24840 株式会社出前館 DEMAE-CAN CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05584-000 2023-11-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年11月26日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として、矢野哲氏、富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、坂上亮介氏及び小笹文氏の６名を選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、山崎操氏、落合紀貴氏及び伊藤嘉恵氏の３名を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、梶原俊史氏を選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合 (％)	決議の 結果
第１号議案 取締役６名選任の件				(注)２
矢　野　　　哲	748,083	30,297	3,521		95.67	可決
富  山  浩  樹	775,342	3,038	3,521		99.16	可決
森　  　一  生	775,823	2,557	3,521		99.22	可決
舛　田　　　淳	771,522	6,858	3,521		98.67	可決
坂　上　亮　介	771,610	6,770	3,521		98.68	可決
小　笹　　　文	776,122	2,258	3,521		99.26	可決
第２号議案 監査役３名選任の件				(注)２
山　崎　　　操	776,225	2,155	3,521		99.27	可決
落　合　紀　貴	743,792	34,588	3,521		95.12	可決
伊　藤　嘉　恵	776,016	2,364	3,521		99.24	可決
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
梶　原　俊　史	747,841	30,539	3,521		95.64	可決
第４号議案 会計監査人選任の件	776,220	2,160	3,521	(注)１	99.27	可決

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

３．決議の結果および賛成割合につきましては、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

以上