JINS HOLDINGS Inc.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月29日
【会社名】	株式会社ジンズホールディングス
【英訳名】	ＪＩＮＳＨＯＬＤＩＮＧＳＩｎｃ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO　田中　仁
【本店の所在の場所】	群馬県前橋市川原町二丁目26番地４（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目１番地　安田シーケンスタワー
【電話番号】	03-6890-4800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員CFO　中谷　元明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03471 30460 株式会社ジンズホールディングス JINS HOLDINGS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03471-000 2024-11-29 xbrli:pure

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2024年11月28日開催の当社第37回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年11月28日

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項　　当社普通株式１株につき41円

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行のため、所要の変更を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役300百万円

以内）とする。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額300百万円以内とする。

並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果
賛成率	可否
第１号議案　剰余金の配当の件	195,383	278	172	(注１)	98.00％	可決
第２号議案　定款一部変更の件	195,333	328	172	(注２)	97.98％	可決
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
①　田中　仁	187,811	7,832	189	(注３)	94.20％	可決
②　田中　亮	194,953	706	172	(注３)	97.79％	可決
③　古谷　昇	161,122	34,533	172	(注３)	80.82％	可決
④　國領　二郎	185,907	9,752	172	(注３)	93.25％	可決
⑤　林　千晶	194,889	770	172	(注３)	97.76％	可決
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
①　有村　正俊	160,746	34,907	172	(注３)	80.63％	可決
②　大井　哲也	185,485	9,819	524	(注３)	93.04％	可決
③　太田　諭哉	194,927	731	172	(注３)	97.77％	可決
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件	194,120	1,250	462	(注１)	97.37％	可決
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件	194,727	643	462	(注１)	97.67％	可決

(注１) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(注２) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成です。

(注３) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権数について

本総会前日までの事前行使分により、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

以　上

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