TETSUJIN Holdings, Inc

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月29日
【会社名】	株式会社鉄人化ホールディングス (旧会社名株式会社鉄人化計画)
【英訳名】	TETSUJIN Holdings,Inc. (旧英訳名TETSUJIN Inc.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長根来　拓也
【本店の所在の場所】	東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号
【電話番号】	03（3793）5111(代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理本部長　浦野　敏男
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号
【電話番号】	03（3793）5117
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理本部長　浦野　敏男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05409 24040 株式会社鉄人化ホールディングス TETSUJIN Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05409-000 2024-11-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年11月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第24回定時株主総会決議によりご承認いただきました会社分割契約に従い、当社の会社分割が2023年９月１日に効力発生したことにより当社の持株会社化が完了したことに伴い、当社及び子会社の事業活動の現状に即し、当社及び子会社がそれぞれ遂行する事業内容の区分の明確化を図るため、現行定款第２条(目的)に事業目的を追加するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件

根来拓也、浦野敏男を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成率(％)
第１号議案定款一部変更の件	116,858	236	0	(注)１	可決	99.7
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件				(注)２
根来　拓也	116,776	327	0	可決	99.6
浦野　敏男	116,783	320	0	可決	99.6

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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