GIKEN LTD.

AGM Information • Dec 2, 2024

 臨時報告書_20241202142449

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月２日
【会社名】	株式会社技研製作所
【英訳名】	GIKEN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　大平　厚
【本店の所在の場所】	高知県高知市布師田3948番地１
【電話番号】	（０８８）８４６－２９３３
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　柳瀬　安伸
【最寄りの連絡場所】	高知県高知市布師田3948番地１
【電話番号】	（０８８）８４６－２９３３
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　柳瀬　安伸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01690 62890 株式会社技研製作所 GIKEN LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01690-000 2024-12-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20241202142449

１【提出理由】

2024年11月26日開催の当社第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年11月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金22円

総額588,889,532円

第２号議案　取締役７名選任の件

森部慎之助、大平厚、前田みか、森野有晴、久松朋水、岩城孝章、澤祥雅を取締役に選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	197,788	951	－	（注）１	可決　95.71
第２号議案
森部　慎之助	188,821	10,028	－	（注）２	可決　91.38
大平　厚	189,253	9,596	－	（注）２	可決　91.58
前田　みか	189,224	9,625	－	（注）２	可決　91.57
森野　有晴	189,318	9,531	－	（注）２	可決　91.62
久松　朋水	189,353	9,496	－	（注）２	可決　91.63
岩城　孝章	189,210	9,639	－	（注）２	可決　91.56
澤　　祥雅	197,637	1,212	－	（注）２	可決　95.64

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上