happiness and d co ltd

Post-Annual General Meeting Information • Dec 2, 2024

 臨時報告書_20241202142700

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月2日
【会社名】	株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】	Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田　篤史
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目16番１号　東貨ビル４階
【電話番号】	03（3562）7521（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　前原　聡
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目16番１号　東貨ビル４階
【電話番号】	03（3562）7521（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　前原　聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E26579 31740 株式会社ハピネス・アンド・ディ Happiness and D Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E26579-000 2024-12-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20241202142700

１【提出理由】

2024年11月28日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　別途積立金の繰越利益剰余金への振替

(イ)減少する積立金の項目及びその額

別途積立金　　　　255,403,840円

(ロ)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　255,403,840円

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその概要

当社普通株式１株につき金7.5円　総額19,065,780円

ロ　効力発生日

2024年11月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田　泰夫、田　篤史、前原　聡、丸山　誠、平住　明子を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、庄司　匡、久保　達弘、太田　美和子を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合 （％）
第１号議案 　剰余金の処分の件	18,622	103	0	（注）１	可決 99.02
第２号議案				（注）２
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
田　　　泰　夫	18,543	182	0	可決 98.60
田　　　篤　史	18,544	181	0	可決 98.60
前　原　　　聡	18,532	193	0	可決 98.54
丸　山　　　誠	18,584	141	0	可決 98.81
平　住　明　子	18,582	143	0	可決 98.80
第３号議案				（注）２
監査等委員である取締役３名選任の件
庄　司　　　匡	18,570	155	0	可決 98.74
久　保　達　弘	18,592	133	0	可決 98.86
太　田　美和子	18,591	134	0	可決 98.85

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになり、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上