VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 11, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	11.04.2014 17:26:25
2	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	11.04.2014 17:29:01

Ortaklığın Adresi	:	Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
E-posta adresi	:	info@verusa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, 11 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Ünal'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite yapısının aynen devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

M. Ülkü Kabadayı - Başkan

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Başkan

M. Ülkü Kabadayı - Üye

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

M. Ülkü Kabadayı - Başkan

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.