TOSE CO.,LTD.

AGM Information • Dec 2, 2024

 0000000_header_0508314703612.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月2日
【会社名】	株式会社トーセ
【英訳名】	TOSE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　渡　辺　康　人
【本店の所在の場所】	京都府乙訓郡大山崎町下植野二階下13  (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場 所」で行っております。)
【電話番号】	－
【事務連絡者氏名】	－
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区東洞院通四条下ル
【電話番号】	(075)342－2525(代表)
【事務連絡者氏名】	法務グループ長　　田　中　瑛　一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05042 47280 株式会社トーセ TOSE CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05042-000 2024-12-02 xbrli:pure

 0101010_honbun_0508314703612.htm

１【提出理由】

2024年11月28日の当社第45期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金12.5円　　総額94,745,250円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日　　　2024年11月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、齋藤茂、渡辺康人、齋藤真也、山田啓二および堀木エリ子の５氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、馬場均、藤岡博史および山田善紀の３氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第１号議案	42,888	575	0	97.79％	可決
第２号議案					可決
齋藤　茂	41,785	1,678	0	95.27％
渡辺　康人	41,791	1,672	0	95.28％
齋藤　真也	42,104	1,359	0	96.00％
山田　啓二	41,948	1,515		95.64％
堀木　エリ子	42,159	1,304		96.12％
第３号議案					可決
馬場　均	42,518	995	0	96.94％
藤岡　博史	41,766	1,747	0	95.23％
山田　善紀	42,526	987	0	96.96％

(注) 各決議事項の可決要件は、次のとおりであります。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。