臨時報告書_20241128162802

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年12月２日
【会社名】	株式会社アルファ
【英訳名】	ALPHA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岡本悟征
【本店の所在の場所】	岡山市中区桑野709番地６
【電話番号】	０８６（２７７）４５１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部、情報システム室、経営企画室担当　髙尾宏和
【最寄りの連絡場所】	岡山市中区桑野709番地６
【電話番号】	０８６（２７７）４５３１
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部、情報システム室、経営企画室担当　髙尾宏和
【縦覧に供する場所】	株式会社アルファ　東京支店（東京都港区虎ノ門四丁目３番１号）株式会社アルファ　名古屋支店　（名古屋市中区錦三丁目16番27号）　株式会社アルファ　大阪支店（大阪市淀川区宮原四丁目３番12号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20241128162802

2024年11月27日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年11月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金の配当（第42期期末配当）に関する事項

当社普通株式１株につき金50円　　配当総額40,202,000円

効力発生日　2024年11月28日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の更なる成長、発展を目的に、当社の販売促進業の事業領域を拡大するため、定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　剰余金の処分の件	5,430	11	－	（注）１	可決（84.52％）
第２号議案　定款一部変更の件	5,430	13	－	（注）２	可決（84.50％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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