ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MUSTAFA TARIK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.04.2014 13:47:29
2	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.04.2014 13:51:13

Adres	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon	216 - 6666767
Faks	216 - 6303630
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6666767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6303630
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 takvim yılı muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında

Karar Tarihi	11.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	08.05.2014 14:00
Adresi	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye / İstanbul Tuncer Sindel Konferans Salonu
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2013 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakaresi ve onaylanması, 4. 2013 takvim yılına ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2013 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerevesinde yeniden düzenlenen "Kar Dağıtım Politikası"'nın onaylanması, 7. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları, 9. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, 11. "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yeniden düzenlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13. 2013 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 14. 2013 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 15. 2013 takvim yılı içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması, 16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması, 17. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.04.2014 (bugün) tarihinde;

2013 takvim yılı muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 08 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı 12.04.2014 tarihli Milliyet Gazetesi, www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.