SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	VITTORIO FRANCO	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	14.04.2014 16:46:30
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	14.04.2014 16:48:38

Adres	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon	232 - 4454400
Faks	232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURUL KARARI

Karar Tarihi	11.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	07.05.2014 11:15
Adresi	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAİRE :701 PASAPORT İZMİR
Gündem	KARAR TARİHİ : 11 Nisan 2014 KARAR NO : 2014 / 84 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIDIR Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır. Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 11:15' te, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Kâzım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 (35210) Pasaport/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına, ayrıca (A) grubu ortaklarımızın da Ana Sözleşmemiz gereğince gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere aynı yerde aynı gün saat 11:00' da, toplanmasına ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına, Oy birliği ile karar alınmıştır. (A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı Başkanlığı' na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi, 3. Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi, 4. Dilekler ve kapanış. (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulundan 05.02.2014' te ve 06.02.2014 tarihinde istifa eden 2 Yönetim Kurulu üyelerinden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 10.03.2014 tarih ve 2014/81 sayılı Yönetim Kurulu Karar ile yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması, 4. 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi, 5. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi, 6. 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 8. 01.01.2014-31.12.2014 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2014 tarih ve 2014/83 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin ''Kâr Dağıtım Politikası'' nın onaya sunulması, 12. Yönetim Kurulunun 2013 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi, 13. 2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi, 16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, ''Şirket Bilgilendirme Politikası'' hakkında bilgi verilmesi, 18. Dilekler ve kapanış. Eliya ALHARAL(İsrael oğlu) Vittorio FRANCO Serdar USLULAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yönetim Krl. Üyesi Hülya ŞAHİN Nisim NAHMİAS Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.