noevir holdings co.,ltd.

AGM Information • Dec 10, 2024

 臨時報告書_20241210124731

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月10日
【会社名】	株式会社ノエビアホールディングス
【英訳名】	Ｎｏｅｖｉｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ., Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大倉 俊
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1
【電話番号】	03（6731）2327
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田中 達之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目6番15号
【電話番号】	03（6731）2327
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田中 達之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E24991 49280 株式会社ノエビアホールディングス Noevir Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24991-000 2024-12-10 xbrli:pure

 臨時報告書_20241210124731

１【提出理由】

2024年12月9日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月9日

(2）当該決議事項の内容

議案　取締役13名選任の件

取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、大倉健、土田亮、木南真浦、阿部絵美麻、

石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美、冨田茉莉の各氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案 取締役13名選任の件
大倉　昊	288,247	4,819	0		可決　98.24
大倉　俊	288,493	4,573	0		可決　98.32
吉田　一幸	292,076	990	0		可決　99.55
海田　安夫	292,039	1,027	0		可決　99.53
中野　正隆	292,013	1,053	0		可決　99.52
大倉　健	291,908	1,158	0	（注）	可決　99.49
土田　亮	292,093	973	0		可決　99.55
木南　真浦	292,060	1,006	0		可決　99.54
阿部　絵美麻	292,031	1,034	0		可決　99.53
石光　真理	292,056	1,010	0		可決　99.54
黒田　はるひ	292,033	1,033	0		可決　99.53
金ヶ崎　絵美	292,021	1,045	0		可決　99.53
冨田　茉莉	292,019	1,047	0		可決　99.53

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の

過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、すべての決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上