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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年12月17日 |
| 【会社名】 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
| 【英訳名】 |
GMO Payment Gateway, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 相浦 一成 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 |
| 【電話番号】 |
03－3464－2740 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 |
| 【電話番号】 |
03－3464－0182 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05476 37690 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 GMO Payment Gateway, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05476-000 2024-12-17 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2024年12月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
２【報告内容】
（１）株主総会が開催された年月日
2024年12月15日
（２）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき124円（うち、普通配当116円・特別配当8円）
総額9,492,444,652円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年12月17日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、相浦一成、熊谷正寿、村松竜、礒﨑覚、
安田昌史、山下浩史、新井輝洋、稲垣法子、川﨑友紀、島原隆及び甲斐文朗を選任するものです。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、肱黒真之を選任するものです。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐藤瑞枝を選任するものです。
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を、年額750,000千円以内(うち社外取締役は30,000千円以内）と定めるものです。また、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額75,000千円以内と定めるものです。
（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％) |
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第１号議案
剰余金処分の件 |
699,819 |
484 |
4 |
(注)１ |
可決 |
99.93 |
第２号議案
取締役（監査等委員
であるものを除く。）
11名選任の件 |
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(注)２ |
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| 相浦 一成 |
497,388 |
200,942 |
1,955 |
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可決 |
71.03 |
| 熊谷 正寿 |
518,859 |
179,473 |
1,955 |
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可決 |
74.09 |
| 村松 竜 |
654,595 |
45,699 |
4 |
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可決 |
93.47 |
| 礒﨑 覚 |
654,602 |
45,692 |
4 |
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可決 |
93.47 |
| 安田 昌史 |
650,384 |
49,908 |
4 |
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可決 |
92.87 |
| 山下 浩史 |
654,582 |
45,712 |
4 |
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可決 |
93.47 |
| 新井 輝洋 |
635,667 |
64,623 |
4 |
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可決 |
90.77 |
| 稲垣 法子 |
654,582 |
45,712 |
4 |
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可決 |
93.47 |
| 川﨑 友紀 |
654,600 |
45,694 |
4 |
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可決 |
93.47 |
| 島原 隆 |
654,600 |
45,694 |
4 |
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可決 |
93.47 |
| 甲斐 文朗 |
667,346 |
32,949 |
4 |
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可決 |
95.29 |
第３号議案
監査等委員である
取締役１名選任の件 |
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(注)２ |
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| 肱黒 真之 |
669,329 |
30,929 |
49 |
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可決 |
95.58 |
第４号議案
補欠の監査等委員
である取締役１名
選任の件 |
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(注)２ |
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| 佐藤 瑞枝 |
686,956 |
13,302 |
49 |
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可決 |
98.09 |
第５号議案
取締役（監査等委員
であるものを除く。）
の報酬額改定の件 |
698,230 |
1,075 |
1,002 |
(注)１ |
可決 |
99.70 |
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額改定の件 |
698,239 |
1,066 |
1,002 |
(注)１ |
可決 |
99.70 |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。