TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 17, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÇAĞLAR GÜLVEREN	YAT. İLİŞ. VE KUR. YÖN. KOORDİNATÖRÜ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17.04.2014 17:37:22
2	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17.04.2014 17:43:24

Ortaklığın Adresi	:	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 359 33 00 - (212) 359 33 05
E-posta adresi	:	tekfen@tekfen.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 359 34 20 - (212) 257 00 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Komite Üyelikleri

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 17.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Feyyaz Berker'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğe, Ali Nihat Gökyiğit ve Cansevil Akçağlılar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliğe atanmalarına,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gönensay, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gigin ve Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına,

3- Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik Kurtoğlu'nun üyeliğinin devamına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Tüzün'ün de aynı komiteye üye olarak seçilmesine,

4- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde, görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kumcu'nun üyeliğinin devamına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Yıldırım'ın da aynı komiteye üye olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.