Asia Air Survey Co.,Ltd.

AGM Information • Dec 19, 2024

 臨時報告書_20241219150027

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月19日
【会社名】	アジア航測株式会社
【英訳名】	Asia Air Survey Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　畠山　仁
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目14番１号　新宿グリーンタワービル
【電話番号】	03(3348)2281（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営戦略本部長　　中島　達也
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目２番２号　新百合トウェンティワン
【電話番号】	044(969)7230（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営戦略本部長　　中島　達也
【縦覧に供する場所】	アジア航測株式会社　神奈川支店 （神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目２番２号　新百合トウェンティワン） アジア航測株式会社　大阪支店 （大阪府大阪市北区天満橋一丁目８番30号　ＯＡＰタワー） アジア航測株式会社　名古屋支店 （愛知県名古屋市北区大曽根三丁目15番58号　大曽根フロントビル） アジア航測株式会社　埼玉支店 （埼玉県さいたま市南区南本町一丁目17番１号　ＭＭＣビル） アジア航測株式会社　神戸支店 （兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目２番11号　三宮ファーストビル） アジア航測株式会社　千葉支店 （千葉県千葉市中央区新千葉一丁目４番３号　ＷＥＳＴＲＩＯ千葉フコク生命ビル） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04275 92330 アジア航測株式会社 Asia Air Survey Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04275-000 2024-12-19 xbrli:pure

 臨時報告書_20241219150027

１【提出理由】

2024年12月18日開催の当社第77回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

１）配当財産の種類

金銭

２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき37円

（配当総額は675,270,202円）

３）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月19日

②　その他の剰余金の処分に関する事項

１）減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　300,000,000円

２）増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　300,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、畠山仁、中島達也、臼杵伸浩、梅村裕也、

浦川晋吾、秋山潤、船越和也、瀬川律文及び太田直之の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、小尾太志氏を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役12名に対し、役員賞与８千４百73万円を支給する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	154,861	121	10	（注）１	可決　98.76
第２号議案
畠山　　仁	153,867	1,115	10		可決　98.12
中島　達也	154,703	279	10		可決　98.66
臼杵　伸浩	154,709	273	10		可決　98.66
梅村　裕也	154,720	262	10	（注）２	可決　98.67
浦川　晋吾	154,709	273	10	可決　98.66
秋山　　潤	154,664	318	10		可決　98.63
船越　和也	154,694	288	10		可決　98.65
瀬川　律文	152,032	2,950	10		可決　96.95
太田　直之	154,664	318	10		可決　98.63
第３号議案				（注）２
小尾　太志	154,715	267	10	可決　98.66
第４号議案	151,823	3,159	10	（注）１	可決　96.82

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上