KITABO CO.,Ltd

AGM Information • Dec 20, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年12月20日
【会社名】	北日本紡績株式会社
【英訳名】	KITANIHON SPINNING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　粕　谷　俊　昭
【本店の所在の場所】	石川県白山市福留町201番地１
【電話番号】	(076)277－7530
【事務連絡者氏名】	取締役　　　篠　原　顕　二　郎
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市福留町201番地１
【電話番号】	(076)277－7530
【事務連絡者氏名】	取締役　　　篠　原　顕　二　郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00566 34090 北日本紡績株式会社 KITANIHON SPINNING CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00566-000 2024-12-20 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月19日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（1）株主総会が開催された年月日

2024年12月19日

（2）決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）に定める当会社の発行可能株式総数を69,599,576株から、85,925,976株に増加させるものであります。

第２号議案　第三者割当による新株式発行及び第４回新株予約権発行の件

第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行を行うことについて、本第三者割当に伴う希薄化率が25％以上であることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に基づき、株主の皆様の特別決議によるご承認をお願いするものであります。

（3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 　　 （個）	反対数 　   （個）	棄権数 　　 (個)	可決要件	決議の結果及び 　 賛成割合 　　（％）
第１号議案	98,713	3,467	6,533	(注)	可決　　 90.80
第２号議案	99,130	3,501	6,533	(注)	可決　　 90.80

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成による。

（4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。