ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZAFER KARAGÖL	genel müdür	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2014 12:53:16
2	ERSAN MELİH GÜLEL	İdari İşler Sorumlusu	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2014 12:57:26

Adres	Acıselsan Cad. No:1 Acıpayam-DENİZLİ
Telefon	258 - 5181124
Faks	258 - 5181599
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 5181122
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 5181123
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	18.04.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 18.04.2014 günü saat 10:00'da yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle; - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına, - 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına, - 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine, - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına, - Kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına, - Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine, - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, - Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ACSEL(Eski),TREACSS00017	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.