NITCHO CORPORATION

AGM Information • Dec 23, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	日本調理機株式会社
【英訳名】	NITCHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　齋藤 有史
【本店の所在の場所】	東京都大田区東六郷三丁目１５番８号
【電話番号】	０３（３７３８）８２５１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　猪野田 光裕
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区東六郷三丁目１５番８号
【電話番号】	０３（３７３８）８２５９
【事務連絡者氏名】	取締役　猪野田 光裕
【縦覧に供する場所】	日本調理機株式会社　本社 （東京都大田区東六郷三丁目１５番８号） 日本調理機株式会社　横浜営業所 （神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川二丁目７番５号 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E36991 29610 日本調理機株式会社 NITCHO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36991-000 2024-12-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金160円　　総額177,522,560円

ロ　効力発生日

2024年12月23日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として齋藤有史氏、三島博史氏、飯島裕氏、

猪野田光裕氏、松浦宏文氏の５名を選任する。

第３号議案　監査等委委員である取締役４名選任の件

監査等委員として鈴木克明氏、三井聡氏、小粥純子氏、宮島哲也氏の４名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	9,712	10	0	(注)１	可決	99.86
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)２
齋藤　有史	9,700	22	0		可決	99.73
三島　博史	9,700	22	0		可決	99.73
飯島　裕	9,700	22	0		可決	99.73
猪野田　光裕	9,700	22	0		可決	99.73
松浦　宏文	9,687	35	0		可決	99.60
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件				(注)２
鈴木　克明	9,705	17	0	可決	99.78
三井　聡	9,699	23	0		可決	99.72
小粥　純子	9,697	25	0		可決	99.70
宮島　哲也	9,699	23	0		可決	99.72

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。