CSS HOLDINGS,LTD.

AGM Information • Dec 23, 2024

 臨時報告書_20241223152457

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	株式会社ＣＳＳホールディングス
【英訳名】	CSS Holdings,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　水野　克裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番１号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　岩﨑　善彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番１号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　岩﨑　善彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05288 23040 株式会社ＣＳＳホールディングス CSS Holdings,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05288-000 2024-12-23 xbrli:pure

 臨時報告書_20241223152457

１【提出理由】

2024年12月19日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、野口緑氏、水野克裕氏、太田清久氏の３名を選任するものであります。

第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、篠連氏を選任するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

2015年12月18日開催の第31期定時株主総会において承認された株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」の一部を見直し、対象者を当社の監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）、執行役員（雇用型執行役員を除く。）とするとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」へ改定するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案
野口　緑	37,665	158	－	（注１）	可決　91.7
水野克裕	37,702	121	－		可決　91.8
太田清久	37,626	197	－		可決　91.6
第２号議案
篠　連	37,721	102	－	（注１）	可決　91.8
第３号議案	37,642	181	－	（注２）	可決　91.7

（注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上