臨時報告書_20241220162125
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局 |
| 【提出日】 |
2024年12月23日 |
| 【会社名】 |
株式会社ＣＳ－Ｃ |
| 【英訳名】 |
CS-C.Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 椙原 健 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 |
03-5730-1110 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員管理本部長 金城 一樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 |
03-5730-1110 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員管理本部長 金城 一樹 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E37199 92580 株式会社ＣＳ－Ｃ CS-C.Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37199-000 2024-12-23 xbrli:pure
臨時報告書_20241220162125
１【提出理由】
2024年12月20日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年12月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定の新設など、所要の変更を行うものであります。
② 今後の事業内容の拡大に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するものです。
③ 資本政策及び配当政策の実施を機動的に行うことができるよう、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする規定を新設するものです。
④ その他、上記の各変更に伴う条数の整備等の所要の変更を行うものです。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、椙原健、森田大輔、宇田川政幸、向田光裕、庄子素史、戸所岳大、福田貴史の７名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、林宏一、中山茂、山口満の３名を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役は年額30,000千円以内）とするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬（業績条件型譲渡制限付株式報酬）の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。また、本業績条件型譲渡制限付株式割当のために発行又は処分される当社の普通株式の総数は年65,000株以内とし、付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額500,000千円以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
53,668 |
108 |
－ |
（注）１ |
可決 99.85 |
| 第２号議案 |
|
|
|
|
|
| 椙原 健 |
53,199 |
578 |
－ |
|
可決 98.98 |
| 森田 大輔 |
53,591 |
186 |
－ |
|
可決 99.71 |
| 宇田川 政幸 |
53,586 |
191 |
－ |
|
可決 99.70 |
| 向田 光裕 |
53,585 |
192 |
－ |
（注）２ |
可決 99.70 |
| 庄子 素史 |
53,625 |
152 |
－ |
|
可決 99.77 |
| 戸所 岳大 |
53,625 |
152 |
－ |
|
可決 99.77 |
| 福田 貴史 |
53,615 |
162 |
－ |
|
可決 99.75 |
| 第３号議案 |
|
|
|
|
|
| 林 宏一 |
53,525 |
252 |
－ |
|
可決 99.59 |
| 中山 茂 |
53,180 |
597 |
－ |
（注）２ |
可決 98.95 |
| 山口 満 |
53,569 |
208 |
－ |
|
可決 99.67 |
| 第４号議案 |
53,463 |
313 |
－ |
（注）３ |
可決 99.47 |
| 第５号議案 |
53,511 |
266 |
－ |
（注）３ |
可決 99.56 |
| 第６号議案 |
53,064 |
713 |
－ |
（注）３ |
可決 98.73 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上