4Cs HD Co., Ltd.

AGM Information • Dec 23, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	株式会社フォーシーズＨＤ
【英訳名】	4Cs HD Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　寺田　智美
【本店の所在の場所】	福岡市中央区薬院一丁目１番１号
【電話番号】	092－720－5460（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　松野　博彦
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区薬院一丁目１番１号
【電話番号】	092－720－5460（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　松野　博彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05395 37260 株式会社フォーシーズＨＤ 4Cs HD Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05395-000 2024-12-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件(１)

再生可能エネルギー事業に参入しており、事業目的を明確にするため新たに目的を追加するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件(２)

将来における機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を現行の12,000,000株から　　　　40,000,000株に変更するものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、寺田智美、松野博彦、浦太介、立川光昭、神谷将史、寺前卓を選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人ウィズを選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件(１)	83,194	488	0	(注)１	可決	99.40
第２号議案 定款一部変更の件(２)	82,828	854	0	(注)１	可決	98.96
第３号議案 取締役６名選任の件				(注)２
寺田　智美	83,076	606	0	可決	99.26
松野　博彦	82,957	725	0	可決	99.11
浦　　太介	83,070	612	0	可決	99.25
立川　光昭	82,978	704	0	可決	99.14
神谷　将史	82,988	694	0	可決	99.15
寺前　卓	83,031	651	0	可決	99.20
第４号議案 会計監査人選任の件	83,126	556	0	(注)３	可決	99.32

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。