Insource Co.,Ltd

AGM Information • Dec 23, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	株式会社インソース
【英訳名】	Insource Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長　舟橋　孝之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町三丁目20番地
【電話番号】	（０３）５５７７－２２８３
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　藤本　茂夫
【最寄りの連絡場所】	東京都荒川区西日暮里４丁目19番12号　インソース道灌山ビル
【電話番号】	（０３）５５７７－２２８３
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　藤本　茂夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E32495 62000 株式会社インソース Insource Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32495-000 2024-12-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年12月20日の第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20.0円

総額　1,678,212,620円

ロ　効力発生日

2024年12月23日（月）

第２号議案　取締役８名選任の件

舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、庭本佳子、羽原康平を

取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

髙原啓、村田雅幸を監査役に選任するものであります。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び  賛成割合(％)
第１号議案	734,136	451	460	(注)１	可決	99.81
第２号議案				(注)２
舟橋　孝之	728,331	6,256	460		可決	99.02
川端　久美子	733,447	1,140	460		可決	99.71
藤本　茂夫	733,498	1,089	460		可決	99.72
澤田　哲也	733,454	1,133	460		可決	99.71
金井　大介	733,475	1,112	460		可決	99.72
藤岡　秀則	733,308	1,279	460		可決	99.69
庭本　佳子	733,404	1,183	460		可決	99.71
羽原　康平	733,938	649	460		可決	99.78
第３号議案				(注)２
髙原　啓	733,354	1,233	460		可決	99.70
村田　雅幸	733,958	629	460		可決	99.78
第４号議案	733,767	798	482	(注)１	可決	99.76

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上