Financial Partners Group Co.,Ltd.

AGM Information • Dec 23, 2024

 臨時報告書_20241220150558

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	株式会社ＦＰＧ
【英訳名】	Financial Partners Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷村 尚永
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
【電話番号】	０３（５２８８）５６９２
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部長　桜井　寛
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
【電話番号】	０３（５２８８）５６９１
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部長　桜井　寛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E24651 71480 株式会社ＦＰＧ Financial Partners Group Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24651-000 2024-12-23 xbrli:pure

 臨時報告書_20241220150558

１【提出理由】

2024年12月20日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

 臨時報告書_20241220150558

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

当事業年度末の普通株式の配当金を１株につき81円55銭といたします。

第２号議案　定款一部変更の件

現行定款第２条につきまして、将来の事業領域の拡大に対応するため、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、笹森良子氏を選任いたします。

第４号議案　社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を現行の年額500百万円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分として定めた年額50百万円の上限枠を廃止いたします。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	賛成割合 （％）	決議の結果
第１号議案 剰余金の配当の件	614,934	952	259	99.12	可決
第２号議案 定款一部変更の件	614,365	1,412	368	99.03	可決
第３号議案 監査役１名選任の件
笹森　良子	613,524	2,195	426	98.89	可決
第４号議案 社外取締役の報酬額改定の件	590,349	24,928	868	95.16	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。

①第１号議案及び第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

②第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

③第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合であります。また、小

数点第３位以下を切り捨てております。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計に

より、全ての議案は可決要件を満たしたことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議

決権数は加算しておりません。

以　上