臨時報告書_20241220141233

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年12月23日
【会社名】	株式会社ＴＫＣ
【英訳名】	ＴＫＣ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　飯塚　真規
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市鶴田町1758番地
【電話番号】	(028)648-2111
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理本部長　中嶋　芳典
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区揚場町２番１号
【電話番号】	(03)3235-5511
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理本部長　中嶋　芳典
【縦覧に供する場所】	株式会社ＴＫＣ東京本社（東京都新宿区揚場町２番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04807 97460 株式会社ＴＫＣ TKC Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04807-000 2024-12-23 xbrli:pure

臨時報告書_20241220141233

令和６年12月20日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年12月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金55円

総額2,879,306,100円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

令和６年12月23日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　5,000,000,000円

②減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　5,000,000,000円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、飯塚真規、飛鷹聡、川橋郁夫、伊藤義久、河本健志、加藤恵一郎、渥美優子及び加藤隆を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、岩井康治及び原田伸宏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	443,762	157	－	（注）１	可決　99.9
第２号議案			－	（注）２
飯塚　真規	403,632	40,281	－	－	可決　90.9
飛鷹　聡	441,308	2,610	－	－	可決　99.4
川橋　郁夫	443,104	814	－	－	可決　99.8
伊藤　義久	443,109	809	－	－	可決　99.8
河本　健志	443,077	841	－	－	可決　99.8
加藤　恵一郎	439,880	4,038	－	－	可決　99.0
渥美　優子	430,826	13,087	－	－	可決　97.0
加藤　隆	443,799	120	－	－	可決　99.9
第３号議案				（注）２
岩井　康治	425,645	18,271	－	－	可決　95.8
原田　伸宏	375,372	68,545	－	－	可決　84.5

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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