HIGASHI HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Dec 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月24日
【会社名】	株式会社ヒガシトゥエンティワン
【英訳名】	ＨＩＧＡＳＨＩ　ＴＷＥＮＴＹ　ＯＮＥ　ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長　　児　島　　一　裕
【本店の所在の場所】	大阪市中央区内久宝寺町三丁目１番９号
【電話番号】	06-6945-5611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役　　田　口　　宗　勝
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区内久宝寺町三丁目１番９号
【電話番号】	06-6945-5611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役　　田　口　　宗　勝
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04228 90290 株式会社ヒガシトゥエンティワン HIGASHI TWENTY ONE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04228-000 2024-12-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月20日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　吸収分割契約承認の件

持株会社体制への移行のため、効力発生日を2025年４月１日(予定）として、当社の株式を保有する会社の事業活動に対する支配、管理、グループ運営に必要な業務に係る事業及び不動産の保有に係る事業を除く一切の事業に関して有する権利義務を当社100%出資の分割準備会社である株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社へ承継させる吸収分割契約の内容を承認するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件

持株会社体制への移行に伴い、現行定款第１条（商号）の変更、第２条（目的）については、持株会社としての経営管理機能等の追加、当社現状に即した事業内容に対応するための追加・変更を行い、併せて第１号議案が承認可決されること及び本吸収分割の効力が発生することを条件として、その効力が発生する附則を設けるものであります。 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 吸収分割契約承認の件	103,166	243	0	(注)１	可決	99.77
第２号議案 定款一部変更の件	103,192	217	0	(注)１	可決	99.79

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の多数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。