TVE Co.,Ltd.

AGM Information • Dec 25, 2024

 臨時報告書_20241225160804

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月25日
【会社名】	株式会社ＴＶＥ
【英訳名】	TVE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　奥井　一史
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番１号
【電話番号】	06（6416）1184（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　管理本部長　飯田　明彦
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番１号
【電話番号】	06（6416）1184（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　管理本部長　飯田　明彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01716 64660 株式会社ＴＶＥ TVE Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01716-000 2024-12-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20241225160804

１【提出理由】

2024年12月24日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円　総額93,672,200円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、奥井一史、笹野幸明、飯田明彦、三宅利幸、川上浩、桝村英孝及び原田英美子を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、田中博之、浜本光浩及び宮本文子を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、鈴木浩巳を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	16,410	152	0	（注）１	可決　97.42
第２号議案
奥井　一史	15,511	1,051	0	（注）３	可決　92.09
笹野　幸明	16,409	267	0	（注）３	可決　97.42
飯田　明彦	16,524	152	0	（注）３	可決　98.10
三宅　利幸	16,524	152	0	（注）３	可決　98.10
川上　　浩	16,524	152	0	（注）３	可決　98.10
桝村　英孝	16,524	152	0	（注）３	可決　98.10
原田　英美子	16,510	166	0	（注）３	可決　98.02
第３号議案
田中　博之	16,406	270	0	（注）３	可決　97.40
浜本　光浩	15,734	942	0	（注）３	可決　93.41
宮本　文子	16,518	158	0	（注）３	可決　98.06
第４号議案
鈴木　浩巳	16,524	152	0	（注）３	可決　98.10

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上