Amvis Holdings, Inc.

AGM Information • Dec 25, 2024

 0000000_header_0375914703612.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月25日
【会社名】	株式会社アンビスホールディングス
【英訳名】	Amvis Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 CEO　柴原　慶一
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目６番１号
【電話番号】	03-6262-5105（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO　松原　紀明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目６番１号
【電話番号】	03-6262-5105（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO　松原　紀明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E35140 70710 株式会社アンビスホールディングス Amvis Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35140-000 2024-12-25 xbrli:pure

 0101010_honbun_0375914703612.htm

１【提出理由】

当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 ２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円

総額　391,436,576円

ロ　効力発生日

2024年12月23日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、柴原慶一、山口真吾、牛込伸隆、山田剛史及び本多則惠を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

社外監査役として、阿部信一郎を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件		893,216	3,405	0	(注)１	可決	99.62
第２号議案 取締役５名選任の件	柴原　慶一	889,703	6,244	674	(注)２	可決	99.23
山口　真吾	891,363	5,258	0	可決	99.41
牛込　伸隆	867,412	29,206	0	可決	96.74
山田　剛史	891,224	5,397	0	可決	99.40
本多　則惠	891,196	5,425	0	可決	99.39
第３号議案 監査役１名選任の件	阿部　信一郎	892,259	4,362	0	(注)２	可決	99.51

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。