MASARU CORPORATION

AGM Information • Dec 26, 2024

 臨時報告書_20241225161504

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月26日
【会社名】	株式会社マサル
【英訳名】	MASARU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　勝又　健
【本店の所在の場所】	東京都江東区佐賀一丁目９番14号
【電話番号】	03（3643）5859（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　　新井　浩
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区佐賀一丁目９番14号
【電話番号】	03（3643）5859（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　　新井　浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00254 17950 株式会社マサル MASARU CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00254-000 2024-12-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20241225161504

１【提出理由】

2024年12月25日開催の当社第69回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

（イ）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金125円　総額110,754,750円

（ロ）効力発生日

2024年12月26日

第２号議案　取締役８名選任の件

苅谷純、勝又健、操上悦郎、山﨑栄一郎、髙橋聡一郎、蛭子屋新一、七海覚、細渕英男の８名を取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
					（注）３
第１号議案	6,355	24	0	（注）１	可決　90.60％
第２号議案					（注）３
苅谷　純	6,350	37	0	（注）２	可決　90.43％
勝又　健	6,354	33	0	（注）２	可決　90.48％
操上　悦郎	6,354	33	0	（注）２	可決　90.48％
山﨑　栄一郎	6,352	35	0	（注）２	可決　90.45％
髙橋　聡一郎	6,354	33	0	（注）２	可決　90.48％
蛭子屋　新一	6,354	33	0	（注）２	可決　90.48％
七海　覚	6,342	45	0	（注）２	可決　90.31％
細渕　英男	6,338	49	0	（注）２	可決　90.25％

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上