TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc.

AGM Information • Dec 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月27日
【会社名】	株式会社ツナググループ・ホールディングス
【英訳名】	TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　米田　光宏
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目３番５号
【電話番号】	03-6897-6400
【事務連絡者氏名】	財務戦略本部本部長　沼畑　正輝
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目３番５号
【電話番号】	03-6897-6400
【事務連絡者氏名】	財務戦略本部本部長　沼畑　正輝
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E33272 65510 株式会社ツナググループ・ホールディングス TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33272-000 2024-12-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

定款第３条に定める当会社の本店の所在地を「東京都中央区」に変更するものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、米田光宏、多田斎、六川浩明、中江康人、藤野賢治を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、矢野孝治、髙岡万由美、武内瑠璃子を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	44,048	113	15	(注)１	可決	99.41
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
米　田　光　宏 多　田　斎 六　川　浩　明 中　江　康　人 藤　野　賢　治	42,286 43,744 43,764 43,790 42,442	1,875 417 397 371 1,719	15 15 15 15 15	可決 可決 可決 可決 可決	95.44 98.73 98.77 98.83  95.79
第３号議案 監査役３名選任の件				（注）２
矢　野　孝　治 髙  岡　万  由  美 武　内　瑠　璃　子	43,834 43,828 43,830	327 333 331	15 15 15	可決 可決 可決	98.93 98.92 98.92

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。