TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.

AGM Information • Dec 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年12月27日
【会社名】	東和ハイシステム株式会社
【英訳名】	TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長執行役員　飯塚　正也
【本店の所在の場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部部長　児玉　祐輔
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区野田三丁目12番33号
【電話番号】	086-243-3003（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部部長　児玉　祐輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E36002 41720 東和ハイシステム株式会社 TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36002-000 2024-12-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				(注)１
石井　滋久	19,185	15	0	可決	99.61
飯塚　正也	19,186	14	0	可決	99.62
猪木　健二	19,187	13	0	可決	99.62
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)１
髙橋　睦治	19,192	12	0	可決	99.63
福井　五郎	19,190	14	0	可決	99.62
辻　　啓一	19,190	14	0	可決	99.62

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株

主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。