ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ogün Güneş KÜÇÜK	Muhasebe Müdürü	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2014 18:57:12
2	Nazlı Asuman ESİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2014 19:02:45

Adres	Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2241020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2241019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.04.2014 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı Başkanlığına Neslihan DEMİREL önerildi, oya sunuldu, Sn. Neslihan DEMİREL'in Toplantı Başkanlığına seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Ogün Güneş KÜÇÜK'ü Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi. Oya konuldu, kabul edildi. 3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması dolayısıyla Toplantı Başkanı tarafından ''Okunmuş'' kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 4- 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun özeti okundu, görüşüldü. 5- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü. Oya konuldu, kabul edildi. 6- 01.01.2013 - 31.12.2013 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket DEMİREL, Neslihan DEMİREL, Nazlı Asuman ESİN, Ömer ÇİVRİL, Teyfik Selahattin ÖZMEN, Hasan Hüseyin UYSAL, Yılmaz KASAP'ın 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle kabul edildi. 7- Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin kararının onaylanması oya konuldu, kabul edildi. 8- Yönetim Kurulumuzun 27.03.2014 tarih ve 2014/06 sayılı Kar Dağıtım Politikasına ilişkin kararı okundu, görüşüldü.Kar Dağıtım Politikasının kabulüne oy birliği ile karar verildi. 9- 2013 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 27.03.2014 tarih ve 2014/07 sayılı karar okundu, görüşüldü , kabul edildi. 10- Verilen önerge çerçevesinde; Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 37.000 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 22.000 TL/Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi, oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde pay sahibi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, kabul edildi. 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 13- 2013 yılında yapılan toplam 28.278,23 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca 2014 yılı için yönetim kurulunun önerisi olan 100.000,00.-TL bağış sınırı, görüşüldü, kabul edildi. 14- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 29833736.105.01.01.02/8 sayılı yazısına istinaden; 22.10.2013 tarih ve 2013/21 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, 3.260.281 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının iç kaynaklardan mahsup edilmesi işlemi görüşüldü, oya konuldu, kabul edildi. 15-Şirketimiz esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2014 tarih ve 29833736.110.04.02-622-3177 sayılı uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/03/2014 Tarih ve 67300147/431.02-1989-453279-3007/748 sayılı izni çerçevesinde, esas sözleşmenin 7.inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, madde değişikliği okunmak suretiyle görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oylandı ve mevcudun oybirliği ile esas sözleşme değişikliği kabul edildi. 16- Kapanış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	6.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	29.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Ana Sözleşme Madde 07

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ORMA(Eski),TREORMA00017	0,0470000	0,0399000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2014

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.