INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2014 17:04:36

Adres	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon	212 - 4673800
Faks	212 - 4930082
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4673800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4930082
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Karar Tarihi	29.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	21.05.2014 14:00
Adresi	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 4) Şirketin 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi, 6) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması, 7) Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması, 8) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 12) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmeleri hususlarının genel kurulun onayına sunulması ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 15) 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16) Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.