臨時報告書_20250129131110

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年１月29日
【会社名】	株式会社　土屋ホールディングス
【英訳名】	TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　土屋　昌三
【本店の所在の場所】	札幌市北区北９条西３丁目７番地
【電話番号】	（０１１）７１７－５５５６（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　　上諏訪　広
【最寄りの連絡場所】	札幌市北区北９条西３丁目７番地
【電話番号】	（０１１）７１７－５５５６（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　　上諏訪　広
【縦覧に供する場所】	株式会社土屋ホールディングス東京事務所（東京都世田谷区用賀２丁目35番６号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１）

E00240 18400 株式会社　土屋ホールディングス TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00240-000 2025-01-29 xbrli:pure

臨時報告書_20250129131110

2025年１月28日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年１月28日

(2）当該決議事項の内容

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、土屋昌三、大吉智浩、菊地英也、所　哲三、山川浩司、上諏訪広、手塚純一及び中田美知子の８氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
議案				（注）１
土屋　昌三	185,851	474	0		可決（99.69％）
大吉　智浩	185,543	782	0		可決（99.53％）
菊地　英也	185,520	805	0		可決（99.52％）
所　　哲三	185,539	786	0		可決（99.53％）
山川　浩司	185,486	839	0		可決（99.50％）
上諏訪　広	185,368	957	0		可決（99.43％）
手塚　純一	184,793	1,532	0		可決（99.13％）
中田　美知子	185,255	1,070	0		可決（99.37％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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