Japan M&A Solution Incorporated

AGM Information • Jan 29, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年１月29日
【会社名】	ジャパンＭ＆Ａソリューション株式会社
【英訳名】	Japan M&A Solution Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三橋　透
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町三丁目３番８号
【電話番号】	03-6261-0403
【事務連絡者氏名】	管理部長　河合　寿士
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目３番８号
【電話番号】	03-6261-0403
【事務連絡者氏名】	管理部長　河合　寿士
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E39008 92360 ジャパンＭ＆Ａソリューション株式会社 Japan M&A Solution Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39008-000 2025-01-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年１月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年１月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に三橋透、今﨑恭生の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、今﨑恭生氏は監査等委員でない社外取締役であります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に大山亨、阿部慎史、酒井奈緒の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大山亨、阿部慎史、酒井奈緒の各氏は監査等委員である社外取締役であります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、年額500,000千円以内（うち社外取締役100,000千円以内）と設定されました。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額50,000千円以内と設定されました。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第７号議案　監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第８号議案　従業員に対するストック・オプションとして新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	9,076	112	－	(注)１	可決	98.73
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件				(注)２
三橋　透	9,050	138	－	可決	98.45
今﨑　恭生	9,049	139	－	可決	98.44
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
大山　亨	9,076	112	－	可決	98.73
阿部　慎史	9,075	113	－	可決	98.72
酒井  奈緒	9,061	127	－	可決	98.57
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件	9,015	173	－	(注)３	可決	98.07
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	9,020	168	－	(注)３	可決	98.12
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件	8,947	241	－	(注)３	可決	97.33
第７号議案 監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件	8,952	236	－	(注)３	可決	97.38
第８号議案 従業員に対するストック・オプションとして新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	8,963	225	－	(注)３	可決	97.50

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)　株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。