B&P Co.,Ltd.

AGM Information • Jan 29, 2025

 臨時報告書_20250128144456

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年１月29日
【会社名】	株式会社ビーアンドピー
【英訳名】	Ｂ＆Ｐ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　和田山　朋弥
【本店の所在の場所】	大阪市西区江戸堀二丁目６番33号
【電話番号】	06-6448-1801
【事務連絡者氏名】	経営管理部部長　近藤　恵太
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区江戸堀二丁目６番33号
【電話番号】	06-6448-1801
【事務連絡者氏名】	経営管理部部長　近藤　恵太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34800 78040 株式会社ビーアンドピー B&P Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34800-000 2025-01-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20250128144456

１【提出理由】

2025年１月28日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年１月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金60円　配当総額137,615,460円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年１月29日

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設など、所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）に和田山英一、和田山朋弥、小林恒文の各氏を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役に髙橋正幸、伊藤寛治、野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）、鳥山昌久の各氏を選任するものであります。なお、伊藤寛治、野村祥子、鳥山昌久の各氏は社外取締役として選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬を年額200,000千円以内とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の金銭報酬を年額50,000千円以内とするものであります。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額20,000千円以内、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を30,000株とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・ 無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	16,135	224	2	（注）１	可決　98.61
第２号議案 定款一部変更の件	16,294	67	－	（注）２	可決　99.59
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
和田山英一	16,283	78	－	（注）３	可決　99.52
和田山朋弥	16,292	69	－	（注）３	可決　99.57
小林恒文	16,293	68	－	（注）３	可決　99.58
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
髙橋正幸	16,290	71	－	（注）３	可決　99.56
伊藤寛治	16,276	85	－	（注）３	可決　99.48
野村祥子 （戸籍名：鈴木祥子）	16,282	79	－	（注）３	可決　99.51
鳥山昌久	16,283	78	－	（注）３	可決　99.52
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件	16,209	152	－	（注）１	可決　99.07
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	16,213	148	－	（注）１	可決　99.09
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	16,122	239	－	（注）１	可決　98.53

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上