臨時報告書_20250130135117
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年１月30日 |
| 【会社名】 |
株式会社ケア21 |
| 【英訳名】 |
CARE TWENTYONE CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 依 田 雅 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市北区堂島二丁目２番２号 |
| 【電話番号】 |
06(6456)5633(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役業務統括本部長 山 田 耕 嗣 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
大阪市北区堂島二丁目２番２号 |
| 【電話番号】 |
06(6456)5697(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役業務統括本部長 山 田 耕 嗣 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社ケア21 東京本社
(東京都千代田区鍛冶町二丁目６番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05353 23730 株式会社ケア21 CARE TWENTYONE CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05353-000 2025-01-30 xbrli:pure
臨時報告書_20250130135117
１【提出理由】
当社は、2025年１月30日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年1月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円 総額134,952,990円
③効力発生日
2025年１月31日
第２号議案 定款一部変更の件
役員の欠員に備え、補欠取締役及び補欠監査役の選任に関する規定を新設し、補欠取締役及び補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠取締役及び補欠監査役が就任した場合の任期を明確にするものであります。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、依田平、山田耕嗣、深貝亨、手代木啓を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、小西華子を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金処分の件 |
110,010 |
811 |
0 |
（注）１ |
可決 99.22 |
第２号議案
定款一部変更の件 |
109,953 |
868 |
0 |
（注）２ |
可決 99.17 |
第３号議案
取締役４名選任の件 |
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（注）３ |
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| 依田 平 |
109,864 |
954 |
3 |
可決 99.10 |
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| 山田 耕嗣 |
109,886 |
932 |
3 |
可決 99.12 |
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| 深貝 亨 |
109,861 |
957 |
3 |
可決 99.09 |
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| 手代木 啓 |
109,888 |
930 |
3 |
可決 99.12 |
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第４号議案
補欠監査役１名選任の件 |
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（注）３ |
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| 小西 華子 |
109,931 |
887 |
3 |
可決 99.16 |
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（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上