CellSource Co.,Ltd.

AGM Information • Jan 31, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年１月31日
【会社名】	セルソース株式会社
【英訳名】	CellSource Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　　澤田　貴司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号
【電話番号】	03－6455－5308(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　コーポレート本部長　伊賀　智洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号
【電話番号】	03－6455－5308(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　コーポレート本部長　伊賀　智洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35169 48800 セルソース株式会社 CellSource Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35169-000 2025-01-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年１月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

澤田貴司、裙本理人、山川雅之及び島田由香を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

雨宮猛、尾﨑恒康及び藤沢久美を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　業務執行取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する

業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)１
澤田貴司	135,569	7,986	0	可決	93.99
裙本理人	142,012	1,543	0	可決	98.46
山川雅之	140,766	2,789	0	可決	97.60
島田由香	141,790	1,765	0	可決	98.31
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)１
雨宮猛	140,976	2,579	0	可決	97.74
尾﨑恒康	141,820	1,735	0	可決	98.33
藤沢久美	141,759	1,796	0	可決	98.29
第３号議案 業務執行取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件	129,950	13,605	0	(注)２	可決	90.10

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。