臨時報告書_20250203095405

【表紙】

E34336 92790 株式会社ギフトホールディングス GIFT HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34336-000 2025-02-03 xbrli:pure

臨時報告書_20250203095405

2025年１月29日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年１月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金９円　総額179,684,100円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規、寺田三男、及び原俊之を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

香月由嘉、花房幸範及び布施義男を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	170,921	331	－	（注）１	可決　98.74
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				（注）２
田川　翔	157,400	13,852	－		可決　90.93
笹島　竜也	164,006	7,246	－		可決　94.74
藤井　誠二	164,004	7,248	－		可決　94.74
末廣　紀彦	163,994	7,258	－		可決　94.74
榎　正規	164,008	7,244	－		可決　94.74
寺田　三男	164,000	7,252	－		可決　94.74
原　俊之	170,838	414	－		可決　98.69
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２
香月　由嘉	163,787	7,465	－		可決　94.62
花房　幸範	170,823	429	－		可決　98.68
布施　義男	170,782	470	－		可決　98.66

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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