TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2014 18:02:00
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2014 18:04:38

Adres	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon	212 - 4441957
Faks	212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3556826
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Nisan 2014 tarihinde, saat 15.00' de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıda; 1- Toplantı başkanlığı oluşturuldu ve toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılındı. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 3-Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin denetim raporu okundu, müzakere edildi. 4-2013 yılı Finansal Tablolarının oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi. 5-Şirketin kar dağıtımı politikası hakkında bilgi verildi, oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 6- Yıl içinde yapılmış olan yönetim kurulu üye değişikliklerinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 7-Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildiler. 8-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Sn. Halil AYDOĞAN, Sn. İsmail ALPTEKİN, Sn. Metin Recep ZAFER, Sn. Mustafa SAYDAM, Sn. Fuat OKTAY, Sn. Muzaffer ÖZGÖREN, Sn. Osman Nihat YILMAZ ve Sn. Serhat Süreyya ÇETİN ' in seçilmelerinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 9-Şirketimizin 2014 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.875-TL ücret ödenmesi hususunun oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 12-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.